La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de España documentó que Julio Martínez Martínez, identificado como presunto testaferro del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, realizó múltiples viajes a Caracas junto a altos directivos de la aerolínea Plus Ultra. Los seguimientos policiales confirmaron una estrecha relación y coincidencia exacta en al menos cinco trayectos aéreos entre Madrid y Venezuela.
Las investigaciones económicas revelaron además que, tras recibir un millonario rescate financiero de 53 millones de euros por parte del Gobierno de Pedro Sánchez en 2021, la aerolínea desvió cerca de 16 millones de euros. Estos fondos públicos salieron de las cuentas corporativas hacia sociedades instrumentales vinculadas a una red internacional de blanqueo de capitales y a los propios ejecutivos.
De acuerdo con los últimos informes entregados a la Audiencia Nacional, los agentes de inteligencia financiera sostienen que la planificación delictiva comenzó a estructurarse desde el año 2020. El esquema financiero ilícito se habría consolidado mediante la activación de una red de influencias políticas de alto nivel y contactos gubernamentales poco expuestos a la opinión pública.
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